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제 9 기 정기주주총회 소집공고

공시
작성자
관리자
작성일
2017-03-16 08:37
조회
1468


제 9 기 정기주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조 2항에 의거하여 제 9 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 다 음 -



1. 일 시 : 2017년 3월 31일 금요일 오전 09시 정각
2. 장 소 : 서울시 역삼동 봉은사로 302번지 역삼SK리더스뷰 2층 대회의실
3. 회의의 목적사항
제1호 의안 : 제 9 기 영업보고서, 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치
당사 정관 제21조(주총소집통지 및 공고) 및 상법 제363조에 의거 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하였으며, 홈페이지에 게시합니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장, 대리인의 신분증

2017년 3월 16일


주식회사 와이엠케이포토닉스
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 3층(이의동, 한국나노기술원)
대표이사 노 재 성

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